Operação em SC e PR mira grupo de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 2 bilhões

Dois líderes da organização criminosa foram presos nesta quarta-feira (6)

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Paraná deflagrou, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, nesta quarta-feira (6) a Operação Follow the Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.

“Follow the Money” significa “siga o dinheiro”, e a investigação concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.

Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Foram empregados aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, e realizado o cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Paraná e Ceará.

Segundo a polícia, dois dos principais líderes do grupo foram preso e houve o bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.

Os mandados foram cumpridos em Curitiba, Piraquara, Tijucas do Sul, Pontal do Sul, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina, Loanda, Camboriú, Barra Velha (SC), Itapoá (SC) e Barroquinha (CE).

Fonte: ND+

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